Surveillance AML / KYC & conformité
Gérez les alertes de blanchiment, vérifiez les listes de sanctions et consultez les recommandations générées par l’IA pour renforcer vos contrôles.
Fonctions clés :
- afficher les hits sanction-screening et transactions suspectes ;
- enquêter, lever ou escalader chaque alerte ;
- générer des rapports AML réglementaires ;
- recevoir des recommandations IA basées sur les tendances régionales.
Hits en attente
7
Enquêtes ouvertes
3
Tx suspectes/mois
12
Reco. IA à traiter
2
Hits par mois
Statut KYC des bénéficiaires
| Horodatage | Bénéficiaire | Téléphone | Motif | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 14:02 | Mukeba Chantal | +243 829 555 441 | SDN match | $ 250 | Bloqué | |
| 12/05/2025 10:17 | Kambale Roger | +243 820 111 332 | Anomalie montant | $ 1 200 | À revoir | |
| 10/05/2025 09:45 | Kaswera Aïcha | +243 871 666 770 | PEP | $ 85 | Enquête |