Tableau de bord conformité (AML / CFT / RGPD)

Surveillez les alertes LCB-FT, les correspondances listes de sanctions, les demandes RGPD et les KPI KYC afin de garantir le respect des exigences réglementaires congolaises et européennes.

Fonctions clés :
  • vue temps réel des matchs listes de sanctions (« hits ») ;
  • gestion des alertes AML (transactions inhabituelles) ;
  • traitement des demandes RGPD (droit à l’effacement) ;
  • export PDF / CSV pour dossier de conformité et audit externe.
Alertes AML ouvertes

12

Hits sanctions 30 j

34

RGPD – effacements

5

KYC en attente

158

Hits & alertes (7 derniers jours)
HorodatageRéf/IDCatégorieBénéficiaire DétailStatusActions
13/05/25 10:45AML-775AMLJean Kambale 3 tx > 5 000 $ / 24 h Ouverte
12/05/25 17:02SAN-612SanctionsSolange Bisimwa Correspondance OFAC 85 % Analyse
11/05/25 09:15RG-024RGPDFatuma Bahati Droit à l’effacement En cours